FTC สั่งปรับ Humboldt Merchant Services 12 ล้านดอลล์ฐานช่วยเหลือพ่อค้าโกง

สำนักงานคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐฯ (FTC) ดำเนินคดีกับ Humboldt Merchant Services บริษัทรับชำระเงินที่จัดการการชำระเงินให้พ่อค้าปลอมที่หลอกลวงผู้บริโภคกว่า 1,000 ราย โดยบริษัทจะต้องจ่ายเงิน 12 ล้านดอลลาร์และถูกแบนถาวรไม่ให้ดำเนินการชำระเงินให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงด้านการโกง

รายการข้อกล่าวหาของ FTC ระบุว่า Humboldt รู้หรือหลีกเลี่ยงการรู้ว่าพ่อค้าที่เปิดบัญชีเป็นบริษัทเปลือกซึ่งทำหน้าที่ผ่านสำหรับธุรกิจหลอกลวง และยังพยายามเพิ่มปริมาณการทำรายการผ่านบัญชีเหล่านี้ด้วยการใช้ข้อมูลธนาคารที่ช่วยให้การทำรายการได้รับการอนุมัติบ่อยขึ้น

คำสั่งของ FTC ห้าม Humboldt ดำเนินงานหรือช่วยเหลือการฟอกเงินผ่านบัตรเครดิต และห้ามให้บริการชำระเงินแก่ร้านค้าในกลุ่มเสี่ยงหลายกลุ่ม เช่น บริษัทเปลือก ร้านค้าที่ติดบัญชีเตือนของ Mastercard รวมถึงร้านค้าที่ถูกดำเนินคดีและร้านค้าออนไลน์ที่มีสถานที่ธุรกิจเพียงกล่องไปรษณีย์ พร้อมทั้งห้ามแจ้งข้อมูลเท็จในการสมัครรับบริการชำระเงิน