Nuvei จ่าย 4.85 ล้านดอลลาร์ยุติคดีความผิดฐานช่วยเหลือกิจการโกงผ่านระบบจ่ายเงิน

บริษัทผู้ให้บริการชำระเงิน Nuvei จากแคนาดาต้องจ่ายเงิน 4.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติคดีที่คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐฯ (FTC) ดำเนินคดีฐานเปิดและดูแลบัญชีรับชำระเงินให้กับผู้ค้าซึ่งรู้หรือควรรู้ว่ามีพฤติกรรมหลอกลวง ผ่านระบบการชำระเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกลโกงบริการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทำเงินจากผู้บริโภคหลายล้านดอลลาร์

FTC ระบุว่า Nuvei และบริษัทในเครือเปิดบัญชีรับเงินจากบริษัทที่ดำเนินการโกงหลายราย รวมถึง Reimage ซึ่งเป็นบริษัทโกงบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่รับเงินจากผู้บริโภคสหรัฐฯ กว่า 30 ล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2017-2023 โดยการให้บริการชำระเงินผ่านธนาคารในไซปรัส นอกจากนี้ Nuvei ยังเปิดบัญชีให้กลุ่มผู้ค้าปลอมแปลงหน่วยงานภาษีและผู้ค้าขายโอกาสทางธุรกิจที่มีข้อกล่าวหารายได้เท็จ

ตามคำสั่งศาลที่เสนอ Nuvei จะถูกห้ามให้บริการชำระเงินแก่ผู้ขายบริการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใช้วิธีการตลาดทางโทรศัพท์หรือป๊อปอัปหลอกลวง ต้องไม่ตัดบัญชีหรือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบความเสี่ยง และต้องเฝ้าระวังลูกค้าปัจจุบันและใหม่อย่างรัดกุมโดยเฉพาะลูกค้าที่มียอดคืนเงินสูงเกินกำหนด ทั้งนี้ FTC จะใช้เงินชดเชยเพื่อคืนความเสียหายแก่ผู้บริโภคต่อไป